代表取締役の選任
〜代表取締役の選任(重任編)〜雛型例
第1号議案 役付取締役選任の件
議長は、本日開催の第〇〇回
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株主総会において、取締役全員任期満了による改選の結果取締役〇名の選任があったので、ここで役付取締役を選任したい旨を述べたところ、取締役〇〇 〇〇氏から下記のとおり提案があり全員一致をもって
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承認し、被選者はいずれも就任を承諾した。
取締役社長 〇〇 〇〇
専務取締役 〇〇 〇〇
常務取締役 〇〇 〇〇
第2号議案 代表取締役選任の
脱毛
件
議長は、今般代表取締役〇〇 〇〇氏が取締役の任期満了により、代表取締役たる資格を喪失し退任することになるので、改めて代表取締役を選任する必要がある旨を述べ、その選任を諮ったところ、全員一致をもって下記の
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者が選任され、被選者は就任を承諾した。
代表取締役 〇〇 〇〇
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役付取締役（会長・社長・副社長・専務・常務
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など）は、定款の規定に基づき、取締役会で
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選任します。
〜代表取締役の選任(新任編)〜雛型例
議案 代表取締役選任の件
議長は、当会社の代表取締役〇〇 〇〇氏が平成〇〇年〇〇月〇〇日開催の臨時株主総会終結の時をもって辞任するため、新たに代表取締役として△△ △△氏を選任したい旨を述べ、その賛否を本会に諮ったところ、全員一致をもってこれを承認可決され、被選者は就任を承諾した。
代表取締役 〇〇 〇〇
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議事録に『就任を承諾した』旨の記載がないときは、登記申請に際して、『就任承諾書』を添付しなければなりません。
新株発行
〜新株発行〜雛型例
第1号議案 新株式発行に関する件
議長より、議案の
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内容について、下記のとおり株式割当による新株式を発行したい旨の説明があり、これを議場に諮ったところ全員異議なく承認可決した。
発行新株式数 普通株式〇〇〇株
割当方法 平成〇〇年〇〇月〇〇日（〇曜日）午〇 〇時現在の株主名簿に記載された株主に対しその所有株式1株につき〇〇株の割合をもって新株式を割当てる。ただし、割当の結果生じる1株未満の端数株式はこれを
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切り捨てる。
発行価額 1株につき金〇〇〇円
新株の発行価額中資本に組み入れない額 1株につき金〇〇円
払込金額 1株につき〇〇円
申込証拠金 1株につき金〇〇円とし、払込期日に新株式払込金に振替充当する。ただし、申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 平成〇〇年〇〇月〇〇日（〇曜日）から平成〇〇年〇〇月〇〇日（〇曜日）まで
払込期日 平成〇〇年〇〇月〇〇日（〇曜日）
申込期日までに引受のない株式及び割当の結果生ずる1株未満の端数株式の処分、その他この新株式発行に必要な事項は、今後の取締役会において決定する。
前各号については、法令による
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届出の効力発生を条件とする。
第2号議案 株式名簿閉鎖に関する件
議長より、新株式割当株主確定のために、平成〇〇年〇〇月〇〇日（〇曜日）から平成〇〇年〇〇月〇〇日（〇曜日）まで、株主名簿の記載の変更を停止したい旨の説明があり、全員異議なく承認可決した。
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公開会社の場合、新株発行および新株発行に関する諸事項は、原則として取締役会の決議事項になり、非公開会社の場合は、原則として株主総会が決定します。