競合・利益相反株取引・財産処分・組織設置
～競合取引～雛型例
議案 競合取引承認の件
議長は、当社取締役〇〇〇〇氏が代表取締役に就任している〇〇株式会社と下記の取引を行うことになったが、当社と同社は別紙のとおり〇〇製品の競合取引に当該することになるので、当該
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取引の承認を得たい旨提案しその賛否を本会に諮った。
〇〇株式会社と当社は緊密な協力関係にあり、実質的に当該取引よって当社の利益を損なう可能性は少ないと考えられため、全員一致をもってこれを承認可決した。
なお取締役〇〇〇〇は、特別利害関係人につき、
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決議に参加しなかった。
（取引内容）
取引先 〇〇株式会社
取引の内容 〇〇製品の販売
取引期間 平成〇〇年〇〇月〇〇日から平成〇〇年〇〇月〇〇日まで
取引の数量 〇〇〇ケース以内
取引の金額 〇〇〇円以内
代金決済方法 月末締めの翌月末支払（現金）
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～利益相反～雛型例
議案 〇〇株式会社への運転資金貸付の件
議長は、当会社の取締役〇〇〇〇氏が代表取締役を務める〇〇株式会社に対し、下記のとおり運転資金を貸し付けたい旨を述べ、その賛否を本会に諮ったところ、全員一致をもってこれを承認可決した。
ただし取締役〇〇〇〇は、特別の利害関係を有するので、
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議決権を行使せず定足数にも算入しなかった。
（貸付内容）
貸付金額 〇〇〇円
貸付日 平成〇〇年〇〇月〇〇日
返済方法 平成〇〇年〇〇月〇〇日に元本および利息を一括返済
貸付利息 年利 〇〇％
使途 運転資金
財産の処分・組織の設置
～重要な財産の処分および譲受け～雛型例
議案 土地譲渡の件
議長は、当社所有の下記の土地について、下記の要領のとおり譲渡したい旨を提案し、その賛否を本会に諮ったところ、全員一致をもってこれを承認可決した。
（取引内容）
土地の所在地 東京都〇〇区〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
地 積 〇〇〇.〇〇㎡（宅地）
譲渡価格 金 〇〇〇〇〇〇〇円
譲渡予定日 平成〇〇年〇〇月〇〇日
支払方法 平成〇〇年〇〇月〇〇日 現金一括払
譲渡の相手方 東京都〇〇区〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号 株式会社 〇〇〇
その他、本件に関する譲渡契約事務手続については、代表取締役社長に一任する
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～重要な組織の設置～雛型例
議案 〇〇支店設置の件
議長は、〇〇地区における事業強化のため〇〇支店を下記の地に設置したい旨を詳細に述べ承認を得たい旨提案し、その賛否を本会に諮ったところ、全員一致をもってこれを承認可決した。
（設置内容）
支店設置の場所 東京都〇〇区〇〇町〇〇丁丁目〇〇番〇〇号
支店設置日 平成〇〇年〇〇月〇〇日